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本文目录一览:

• 1、卖usdt怎么防止收黑钱
• 2、卖usdt收到黑钱被刑拘
• 3、卖usdt违法吗?
• 4、usdt交易是否合法?
• 5、欧意卖币收到脏款怎么办
• 6、买卖usdt算洗钱吗

卖usdt怎么防止收黑钱

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3、不要参与代收款、代付款。多打的货款不要按客户指令转账欧意交易所卖usdt不怕收到黑钱吗他人，要原路退回。不得参与私下买卖外汇。不要频繁开展换卡、注销等操作。不要出借银行账户。与客户签订订货合同。

4、先去开卡的银行柜台询问了解情况。如果确定银行卡被冻结，银行工作人员会告诉欧意交易所卖usdt不怕收到黑钱吗你是哪里的警察冻结的，有相关警察的联系方式，需要你联系上，报上名号，说明情况。

5、严厉打击整治非法贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动。日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。

6、从去年开始，在火币、OKEx等交易平台买卖USDT、BTC、狗币等加密货币，不断有大量接收人民币的银行卡、支付宝、微信账号被冻结。司法机关、银行大范围冻卡，原因主要有两个：打击诈骗，防范洗钱。

卖usdt收到黑钱被刑拘

法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

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